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我行在2019年度晉城市金融機構反洗錢分類評級工作中名列第一

[發布時間:2020年04月02日 來源: 點擊:次]

近日,中國人民銀行晉城市中心支行辦公室向全市金融機構公布了2019年度晉城市義務機構反洗錢分類評級情況,我行連續兩年獲得AA級評價,名列全市金融機構第一。

為了防范和遏制犯罪分子利用金融體系和特定非金融行業清洗犯罪收益或資助恐怖活動,我國已將洗錢和恐怖融資列為刑事犯罪,并通過《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》等一系列法律規章,賦予金融行業和特定非金融行業反洗錢和反恐怖融資工作義務,授權反洗錢行政主管部門和金融監管部門建立反洗錢和反恐怖融資監管、調查和監測體系。近年來,在黨中央、國務院的正確領導下,金融系統反洗錢和反恐怖融資工作按照國際標準要求,不斷改進、完善,取得長足進步。但是,當前反洗錢工作面臨的國際國內形勢依然嚴峻,國際反洗錢標準趨嚴,同時,擴大金融業雙向開放和防控金融風險攻堅戰都要求將反洗錢和反恐怖融資作為風險管控的重要舉措,反洗錢已成為金融監管和金融機構風險防控的重要內容。

對此,我行全行上下高度重視反洗錢工作,在中國人民銀行晉城市中心支行的全力指導下,自覺提高政治站位,從維護國家經濟金融安全、夯實社會治理基礎、推動國家治理能力現代化的高度,嚴要求、高標準履行反洗錢義務。在當前逐步建立健全自身反洗錢和反恐怖融資工作體系基礎上,我行嚴格遵循“風險為本”和“審慎均衡”的基本原則,認真貫執行反洗錢法律法規,持續完善反洗錢組織架構和內部控制體系,著力提高可疑交易人工識別、大額交易和可疑交易報告質量,全面推進反洗錢客戶身份信息治理活動,扎實開展反洗錢宣傳和培訓,積極配合人民銀行反洗錢協查和調查工作,為防止金融體系被犯罪活動所濫用以及打擊犯罪活動提供了重要支持。

今后工作中,我行將嚴格按照監管要求,嚴格履行反洗錢義務,以“風險為本”的監管理念,從提高反洗錢工作的有效性、廣泛性入手,持續提升反洗錢和反恐怖融資工作水平,為構建和諧金融環境、向客戶提供更好金融服務貢獻力量。

編輯:晉城銀行管理員
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